CDD Analist

Voor het onderzoek van transacties breng je relaties in kaart, analyseer je transacties en raadpleeg je diverse bronnen, inclusief financiële gegevens. Je hebt ervaring in het identificeren van risico-indicatoren, behandelt dossiers met een hoog risico en hebt kennis van PEP’s/Sanctiehits en transactiemonitoring. Het is jouw verantwoordelijkheid om het CDD-beleid uit te voeren en de status te bewaken en te rapporteren. Tevens heb je ervaring met het opstellen van CDD-analyses voor zowel particuliere als zakelijke klanten. Dit diverse team biedt je volop mogelijkheden om bij te dragen aan de toekomst. Naast je werk op dit gebied, help je ook met het verbeteren van processen en werkinstructies. Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van integriteitsonderzoek naar relaties en het onderzoeken van mogelijke verdachte transacties die opduiken in het transactiemonitoring systeem